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Risk, Fraud & Compliance
Prävention und Aufdeckung
durch Compliance-Organisationen
durch Compliance-Organisationen
Europa treibt die einheitliche Bekämpfung von Finanzkriminalität voran
Neue EU-Vorschriften sollen Maßnahmen gegen Geldwäsche harmonisieren und Compliance-Lücken zwischen den Mitgliedstaaten schließen
Mit der Veröffentlichung des Mutual Evaluation Report (MER) der Financial Action Task Force (FATF) für Luxemburg im September 2023 haben nun alle 27 EU-Mitgliedstaaten die vierte Bewertungsrunde der FATF durchlaufen. Zwar wäre zu erwarten, dass alle Mitgliedstaaten eines gemeinsamen Marktes wie der EU hinsichtlich ihrer Compliance auf dem gleichen Stand sind. Die Bewertungen zeichnen jedoch ein anderes Bild.
| Lizenz: | ESV-Lizenz |
| ISSN: | 1867-8394 |
| Ausgabe / Jahr: | 2 / 2026 |
| Veröffentlicht: | 2026-03-30 |
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