• Prof. Dr. Henning Herzog

• RA Dr. Karl-Heinz Belser

Zunehmend führen ausländische Normen zu weiteren Compliance-Haftungsrisiken auch für deutsche Unternehmen. So auch der neue UK Bribery Act, der am 1. Juli 2011 in Großbritannien in Kraft getreten ist.

• Yvonne Limbach

Sind Bankdaten, die eine Privatperson strafrechtswidrig beschafft hat, in einem Steuerstrafprozess gegen mutmaßliche Steuersünder verwertbar? Diese Frage ist nach unterzeichnetem Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland wieder hochaktuell.

• RA Dr. Mark Zimmer

Mit wachsender Wirtschaftskriminalität gewinnen interne Aufklärungsmaßnahmen in Unternehmen an Bedeutung. Bei dieser Aufklärung spielen Mitarbeiter eine zentrale Rolle.

• Christian Thurow

Das Risikomanagement hat in den letzten Jahren auch außerhalb des Finanzsektors enorm an Bedeutung gewonnen. Parallel dazu ist das Thema auch verstärkt in das Blickfeld von Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden gerückt.

• RA Dr. Matthias Dann
• RA Cord Zülch

Strafrechtlich relevante Sachverhaltsaufklärung im Auftrag von Unternehmen ist kein neues Phänomen. In den letzten Jahren haben sich Qualität und Umfang solcher Untersuchungen allerdings stark verändert.

• Renato Fazzone

Der Begriff E-Discovery ist in Deutschland noch relativ unbekannt, aber Organisationen mit Tochtergesellschaften im angelsächsischen Raum dürften damit schon in Berührung getreten sein. Das Verfahren ist ein komplexer, computerbasierter Prozess.

• Doreen Müller

Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention

• Erik Liegle
• Birgit Galley

Im Gespräch mit Erik Liegle (Leitung Konzernsicherheit der Deutschen Bahn AG) – „Nur das gemeinsame Arbeiten führt zum Erfolg“

• Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

+++ School GRC (S. 244): Fraud-Ermittler fördern Ausbildung / Hinweisgeberschutz stärken – nur wie? / Graduierungsfeier der School GRC / Lehrkräfte stellen sich vor / Was war wichtig? Was steht an! +++ Personal News (S. 245): Dirks+Bohle Rechtsanwälte / ERGO Versicherungsgruppe / Telekom Austria / GE Capital / Osram / Rhön Klinikum AG +++ Literatur (S. 288): Metriken – der Schlüssel zum erfolgreichen Security und Compliance Monitoring / Elektronische Betriebsprüfung +++