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Risk, Fraud & Compliance
Prävention und Aufdeckung
durch Compliance-Organisationen
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Geldwäscherei in der Schweiz
Welche Geldwäschereirisiken müssen verstärkt beachtet werden?
Der vorliegende Artikel basiert auf den Ergebnissen von 18 Interviews mit ausgewählten Geldwäscherei-Experten und einer Befragung von 181 Compliance-Beauftragten in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Insbesondere wird darin die Vorgehensweise intelligenter Geldwäscher in der Schweiz dargestellt, um aufzuzeigen, welche Geldwäschereirisiken verstärkt beachtet werden müssten. Neben Güterhändlern werden insbesondere der Immobiliensektor, Devisenhändler und Aufbewahrungsmöglichkeiten behandelt. Die daraus resultierenden Empfehlungen sind auf den gesamten deutschsprachigen Raum übertragbar.
| DOI: | https://doi.org/10.37307/j.1867-8394.2016.04.05 |
| Lizenz: | ESV-Lizenz |
| ISSN: | 1867-8394 |
| Ausgabe / Jahr: | 4 / 2016 |
| Veröffentlicht: | 2016-07-26 |
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