Money-Transfer-Dienstleister
Ein Traum für Geldwäscher und Terrorismusfinanzierer?

Dr. Dr. Fabian Teichmann

Money-Transfer-Dienstleister bemühen sich, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Trotzdem gelingt es Tätern immer wieder, die Compliance-Maßnahmen zu umgehen und Money-Transfer-Dienstleister für kriminelle Zwecke zu missbrauchen. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit der generellen Eignung von Money-Transfer-Dienstleistern für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Gleichzeitig werden konkrete Vorgehensweisen und mögliche Entdeckungsrisiken der Täter betrachtet.

DOI:	https://doi.org/10.37307/j.1867-8394.2017.06.05
Lizenz:	ESV-Lizenz
ISSN:	1867-8394
Ausgabe / Jahr:	6 / 2017
Veröffentlicht:	2017-11-27

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