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Risk, Fraud & Compliance
Prävention und Aufdeckung
durch Compliance-Organisationen
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Neue Wege der Geldwäscheprävention – die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse – Teil 1
Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse
Die Komplexität und Mehrdimensionalität von Geldwäschevorgängen erfordert Aufsichts-, Kontroll- und Informationssysteme, die über die bekannten Rating- und Risikomanagementsysteme hinausgehen. Im Rahmen dieses Artikels wird ein institutsübergreifendes System zur Gefährdungsanalyse vorgestellt. In dieser Ausgabe werden die Rahmenbedingungen sowie die Vorgehensweise zur Umsetzung des Systems dargestellt. Die Beschreibung des Leitfadens zur Systemumsetzung erfolgt in der nächsten Ausgabe.
| DOI: | https://doi.org/10.37307/j.1867-8394.2009.02.04 |
| Lizenz: | ESV-Lizenz |
| ISSN: | 1867-8394 |
| Ausgabe / Jahr: | 2 / 2009 |
| Veröffentlicht: | 2009-04-03 |
Seiten 53 - 58
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