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Risk, Fraud & Compliance
Prävention und Aufdeckung
durch Compliance-Organisationen
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Neue Wege der Geldwäscheprävention – Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse – Teil 2
Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse
Die Komplexität und Mehrdimensionalität von Geldwäschevorgängen erfordert Aufsichts-, Kontroll- und Informationssysteme, die über die bekannten Rating- und Risikomanagementsysteme hinausgehen. Im Rahmen dieses Artikels wird ein institutsübergreifendes System zur Gefährdungsanalyse vorgestellt. In Teil 1 wurden die Rahmenbedingungen sowie die Vorgehensweise zur Umsetzung des Systems dargestellt. In dieser Ausgabe erfogt die Beschreibung des Leitfadens zur Systemumsetzung.
| DOI: | https://doi.org/10.37307/j.1867-8394.2009.03.04 |
| Lizenz: | ESV-Lizenz |
| ISSN: | 1867-8394 |
| Ausgabe / Jahr: | 3 / 2009 |
| Veröffentlicht: | 2009-06-03 |
Seiten 102 - 107
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